Årsstämma 2023

Årsstämma i Gertrud Fastigheter AB

Aktieägarna i Gertrud Fastigheter AB kallas härmed till årsstämma som hålls
torsdagen den 11 maj kl.15.00 i S:t Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö.

Stämmodagen avslutas med en gemensam macka och kaffe.

Föranmälan för de som önskar mat ska ske senast tisdag den 2 maj till Sara
Ripa, 0704-299531 eller sara.ripa@gertrudfastigheter.se

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande för stämmans förhandlingar
3. Val av sekreterare för stämmans förhandlingar
4. Val av justerare (2 st)
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Godkännande av om stämma blivit behörigen sammankallad
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)
11. Beslut angående ansvarsfrihet for styrelsen och verkställande direktören
12. Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition
13. Fastställande av arvoden for styrelseledamöter
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
16. Fastställande av arvode till revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
17. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
18. Val av valberedning
19 . Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
a. Val av styrelseordförande
b. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Stämmoförhandlingarna avslutas.

Årsredovisning skickas till aktieägare som så begär.

Styrelsen

Ärenden i punkt 19 som Skånska Tidningsföreningen begärt att få behandlat vid årsstämman i
enlighet med 7 kap 16 § aktiebolagslagen (2005:551)

19 a. Val av styrelseordförande

19 b. Ändring av bolagsordningen

(Föreslagen ny lydelse är understruken och nuvarande lydelse som föreslås utgå är överstruken)

§8: Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem nio ledamöter, vilka samtliga väljes på
bolagets ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Ordförande för styrelsen väljes av bolagsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande.

Styrelsen är beslutsför när antalet av de av bolagsstämman valda närvarande ledamöterna
överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller, vid lika
röstetal, den mening som biträdes av ordförande.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande för stämmans förhandlingar
3. Val av sekreterare för stämmans förhandlingar
4. Val av justerare (2 st)
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Godkännande av om stämma blivit behörigen sammankallad
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)
11. Beslut angående ansvarsfrihet for styrelsen och verkställande direktören
12. Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition
13. Fastställande av arvoden for styrelseledamöter
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt av styrelseordförande
16. Fastställande av arvode till revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
17. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
18. Val av valberedning
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
20. Stämmoförhandlingarna avslutas.

Anm: Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser finns tillgängliga hos bolaget för de aktieägare som
önskar ta del av dessa. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.