Årsstämma 2024

Aktieägare i Gertrud fastigheter AB kallas härmed till bolagsstämma fredag 31
maj kl. 10.00 på Turning Torso, Malmö

09.30 Registrering med kaffe och macka
10.00 Stämma
12.30 Lunch

Anmälan
Föranmälan ska göras till Sara Ripa 0704-299531 eller till sara.ripa@gertrudfastigheter.se
senast den 20 maj.

Fullmakter
Om aktieägare röstar genom ombud ska fullmakt uppvisas vid registrering. Om aktieägare är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling uppvisas.

Dagordning
1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande för stämmans förhandlingar
3. Val av sekreterare för stämmans förhandlingar
4. Val av justerare (2 st)
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Godkännande av om stämma blivit behörigen sammankallad
8. Föredragning av årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)
11. Beslut angående ansvarsfrihet for styrelsen och verkställande direktören
12. Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition
13. Fastställande av arvoden for styrelseledamöter
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
16. Fastställande av arvode till revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
17. Val av revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
18. Val av valberedning
19 . Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
b. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Stämmoförhandlingarna avslutas.

Styrelsen