Årsstämma 2022

Aktieägarna i Gertrud Fastigheter AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2022

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer alltså inte att äga rum.

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman genom poströstning ska: 

• vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman, samt

• ha anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 27 maj 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Anmälan till stämman kan enbart göras genom poströstning. 

Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Anmälan och poströstning kan ske senast onsdagen den 27 maj 2022 på något av följande sätt: 

• Röstning via e-post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med e-post till ps@lapartners.se (ange ”Gertrud Fastigheter AB – poströstning” i ämnesraden). 

• Röstning via vanlig post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Advokatfirman LA PARTNERS AB, Box 487, 201 24 Malmö, så att det är bolaget tillhanda senast den 27 maj 2022. 

Poströstningsformuläret finns tillgängligt för aktieägare hos bolaget och kan också skickas per e-post eller vanlig post till aktieägare som begär det via e-post eller vanlig post på ovan angivna adresser. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. 

Fullmakter 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Dagordning

1. Bolagsstämman öppnas

2. Val av ordförande för stämmans förhandlingar

3. Val av sekreterare för stämmans förhandlingar

4. Val av justerare (2 st)

5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

6. Upprättande och godkännande av röstlängd

7. Godkännande av om stämma blivit behörigen sammankallad

8. Framläggande av årsredovisning 2021

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)

11. Beslut angående styrelsens förslag till resultatdisposition

12. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

13. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och valberedningens

ledamöter

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter

15. Val av styrelseledamöter 

16. Fastställande av arvode till revisorer 

17. Val av revisorer

18. Val av valberedning 

19. Beslut om ändring av bolagsordningen

20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

21. Stämmoförhandlingarna avslutas.

Årsredovisningen hålls tillgänglig hos bolaget fram till stämman. Årsredovisning skickas till aktieägare som så begär.

Styrelsen

Förslag till beslut under punkt 19 i dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring bolagsordningen i enlighet med följande.